Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS AUGUSTO FIMENI GERMANO

***.650.648-**

Empresas vinculadas

CONDOFIN LTDA

61.002.058/0001-69

CONECTHUB SOLUCOES LTDA

47.037.409/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO FIMENI GERMANO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO FIMENI GERMANO
CPF: ***.650.648-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOFIN LTDA 61.002.058/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2025	Ver empresa
CONECTHUB SOLUCOES LTDA 47.037.409/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2022	Ver empresa
CAF ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA 39.890.612/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2020	Ver empresa
MULTIPLIQUE COBRANCAS LTDA 32.176.230/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2018	Ver empresa
MERCHAN INTERMEDIACOES LTDA 13.742.213/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2011	Ver empresa

Razão social

CONDOFIN LTDA

61.002.058/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2025

Razão social

CONECTHUB SOLUCOES LTDA

47.037.409/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2022

Razão social

CAF ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

39.890.612/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Razão social

MULTIPLIQUE COBRANCAS LTDA

32.176.230/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2018

Razão social

MERCHAN INTERMEDIACOES LTDA

13.742.213/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.