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Pessoa

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

***.356.898-**

Empresas vinculadas

TEJEREBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.243.106/0001-82

TRAVESSIA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA

05.875.277/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS
CPF: ***.356.898-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TEJEREBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 53.243.106/0001-82Ativa	Sócio	18/12/2023	Ver empresa
TRAVESSIA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA 05.875.277/0001-81Ativa	Sócio	04/01/2021	Ver empresa
TOTH CAPITAL CONSULTORIA LTDA 38.027.427/0001-56Ativa	Sócio	10/08/2020	Ver empresa
CVM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 05.083.460/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2002	Ver empresa

Razão social

TEJEREBA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.243.106/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

TRAVESSIA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA

05.875.277/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/01/2021

Razão social

TOTH CAPITAL CONSULTORIA LTDA

38.027.427/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/08/2020

Razão social

CVM CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

05.083.460/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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