Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS AUGUSTO COSTA NEVES

***.271.716-**

Empresas vinculadas

MEGA UDI CENTER ADMINISTRACAO LTDA

30.909.843/0001-76

HOTMONEYCARD INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

23.319.047/0001-18

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO COSTA NEVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO COSTA NEVES
CPF: ***.271.716-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA UDI CENTER ADMINISTRACAO LTDA 30.909.843/0001-76Ativa	Administrador	12/07/2018	Ver empresa
HOTMONEYCARD INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 23.319.047/0001-18Baixada	Administrador	22/09/2015	Ver empresa
CBFF FOMENTO MERCANTIL SA 23.100.008/0001-25Baixada	Presidente	19/08/2015	Ver empresa
PCA PARTICIPACOES LTDA 21.736.105/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2015	Ver empresa
FCN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.709.271/0001-90Inapta	Administrador	20/01/2015	Ver empresa
CLC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 17.845.092/0001-03Inapta	Administrador	22/10/2013	Ver empresa
COSTA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 19.340.011/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2013	Ver empresa
CHARGING BULL CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI 09.377.963/0001-83Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	06/07/2011	Ver empresa

Razão social

MEGA UDI CENTER ADMINISTRACAO LTDA

30.909.843/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2018

Razão social

HOTMONEYCARD INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

23.319.047/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

CBFF FOMENTO MERCANTIL SA

23.100.008/0001-25

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2015

Razão social

PCA PARTICIPACOES LTDA

21.736.105/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2015

Razão social

FCN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

21.709.271/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

CLC INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

17.845.092/0001-03

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2013

Razão social

COSTA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.340.011/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Razão social

CHARGING BULL CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

09.377.963/0001-83

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

06/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.