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Pessoa

CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM

***.154.368-**

Empresas vinculadas

SR4 AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

57.836.807/0001-86

C2R INVESTIMENTOS LTDA

57.596.651/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM
CPF: ***.154.368-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SR4 AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA 57.836.807/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2024	Ver empresa
C2R INVESTIMENTOS LTDA 57.596.651/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
BBV INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 42.811.321/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2021	Ver empresa
UNIMED SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA 71.679.799/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	20/07/2021	Ver empresa
UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 53.678.264/0001-65Ativa	Diretor	22/06/2020	Ver empresa

Razão social

SR4 AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA

57.836.807/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

C2R INVESTIMENTOS LTDA

57.596.651/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

BBV INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.811.321/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

UNIMED SAO JOAO DA BOA VISTA PARTICIPACOES LTDA

71.679.799/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2021

Razão social

UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

53.678.264/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.