Pessoa
CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA
Empresas vinculadas
MOSCOLAB FARMACEUTICA SA
AS212 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA
Informações básicas
- Nome
- CARLOS ARNALDO BORGES DE SOUZA
- CPF
- ***.031.278-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MOSCOLAB FARMACEUTICA SA 60.670.530/0001-79Ativa | Diretor | 05/05/2025 | Ver empresa |
AS212 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 46.185.786/0001-60Ativa | Administrador | 28/04/2022 | Ver empresa |
AS2209 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 41.588.081/0001-70Ativa | Administrador | 20/09/2021 | Ver empresa |
B100 CONTROLE E PARTICIPACOES S.A. 34.999.925/0001-00Ativa | Diretor | 24/06/2021 | Ver empresa |
ANCORD - ASSOCIACAO NACIONAL DAS CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CAMBIO E MERCADORIAS 43.452.531/0001-28Ativa | Presidente | 03/06/2020 | Ver empresa |
AEROMATTA PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO 14.229.026/0001-10Baixada | Presidente | 29/03/2012 | Ver empresa |
PLANNER HOLDING FINANCEIRA SA 08.088.455/0001-12Ativa | Diretor | 08/06/2006 | Ver empresa |
PLANNER DC CORRETORA DE MERCADORIAS S.A. 31.572.894/0001-18Baixada | Presidente | 26/04/2004 | Ver empresa |
PLANNER - SERVICOS CORPORATIVOS LTDA 04.952.816/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 29/01/2002 | Ver empresa |
MERCAP SERVICOS FINANCEIROS E PROCESSAMENTO LTDA 56.420.532/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 19/09/1986 | Ver empresa |
Razão social
MOSCOLAB FARMACEUTICA SA
60.670.530/0001-79
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/05/2025
Razão social
AS212 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
46.185.786/0001-60
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/04/2022
Razão social
AS2209 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
41.588.081/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/09/2021
Razão social
B100 CONTROLE E PARTICIPACOES S.A.
34.999.925/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
24/06/2021
Razão social
ANCORD - ASSOCIACAO NACIONAL DAS CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CAMBIO E MERCADORIAS
43.452.531/0001-28
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
03/06/2020
Razão social
AEROMATTA PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO
14.229.026/0001-10
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
29/03/2012
Razão social
PLANNER HOLDING FINANCEIRA SA
08.088.455/0001-12
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/06/2006
Razão social
PLANNER DC CORRETORA DE MERCADORIAS S.A.
31.572.894/0001-18
BaixadaQualificação
Presidente
Data de entrada
26/04/2004
Razão social
PLANNER - SERVICOS CORPORATIVOS LTDA
04.952.816/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/01/2002
Razão social
MERCAP SERVICOS FINANCEIROS E PROCESSAMENTO LTDA
56.420.532/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/09/1986
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.