Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS APARECIDO FERREIRA

***.169.901-**

Empresas vinculadas

FCA CONSULTORIA LTDA

40.715.795/0001-39

FC CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

48.898.321/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS APARECIDO FERREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS APARECIDO FERREIRA
CPF: ***.169.901-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FCA CONSULTORIA LTDA 40.715.795/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2023	Ver empresa
FC CONSULTORIA DE CREDITO LTDA 48.898.321/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2022	Ver empresa
MSI ADVISORS LTDA 45.635.005/0001-29Ativa	Sócio	14/03/2022	Ver empresa
CAFI AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 09.653.906/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/06/2008	Ver empresa

Razão social

FCA CONSULTORIA LTDA

40.715.795/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

FC CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

48.898.321/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Razão social

MSI ADVISORS LTDA

45.635.005/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2022

Razão social

CAFI AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

09.653.906/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.