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Pessoa

CARLOS ANTONIO WILHA DIAS

***.166.508-**

Empresas vinculadas

I B S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

04.007.802/0001-84

TRANSNELLI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

08.829.850/0001-09

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ANTONIO WILHA DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANTONIO WILHA DIAS
CPF: ***.166.508-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
I B S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 04.007.802/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2010	Ver empresa
TRANSNELLI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 08.829.850/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2008	Ver empresa
TEGULON - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 08.838.933/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	26/08/2008	Ver empresa

Razão social

I B S - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

04.007.802/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Razão social

TRANSNELLI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

08.829.850/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2008

Razão social

TEGULON - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

08.838.933/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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