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Pessoa

CARLOS ANTONIO PIRONDI CARAFFA

***.035.698-**

Empresas vinculadas

PENA BRANCA CRIADOURO DE PASSAROS LTDA

49.645.846/0001-78

MIXAMO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.778.556/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANTONIO PIRONDI CARAFFA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANTONIO PIRONDI CARAFFA
CPF: ***.035.698-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENA BRANCA CRIADOURO DE PASSAROS LTDA 49.645.846/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2023	Ver empresa
MIXAMO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 07.778.556/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	21/09/2017	Ver empresa
CENTRO DE ABASTECIMENTO CONGONHAS LTDA 26.700.288/0001-09Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2016	Ver empresa
CONGONHAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 24.129.437/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2016	Ver empresa
FORT CONVENIENCIA E MERCADO LTDA 24.131.927/0001-29Ativa	Sócio	05/02/2016	Ver empresa

Razão social

PENA BRANCA CRIADOURO DE PASSAROS LTDA

49.645.846/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

MIXAMO - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

07.778.556/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2017

Razão social

CENTRO DE ABASTECIMENTO CONGONHAS LTDA

26.700.288/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2016

Razão social

CONGONHAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

24.129.437/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2016

Razão social

FORT CONVENIENCIA E MERCADO LTDA

24.131.927/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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