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Pessoa

CARLOS ANTONIO LEITE DE SANTANA

***.393.214-**

Empresas vinculadas

L.M.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, TURISTICOS E PARTICIPACOES LTDA

28.803.917/0001-43

KAJADO ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA

27.152.921/0001-26
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANTONIO LEITE DE SANTANA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ANTONIO LEITE DE SANTANA
CPF
***.393.214-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

L.M.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, TURISTICOS E PARTICIPACOES LTDA

28.803.917/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Ver empresa

Razão social

KAJADO ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA

27.152.921/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

NAVAGGIO NEGOCIOS CORPORATIVOS E ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA

27.153.160/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

STYLOS PARTICIPACOES LTDA

27.153.192/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

CACULINHA RENOVACAO PNEUMATICA LTDA

05.517.758/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/04/2015

Ver empresa

Razão social

FACILITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE LIMPEZA EIRELI

17.783.147/0001-06

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/03/2013

Ver empresa

Razão social

INTERCONTABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

10.812.019/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.