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Pessoa

CARLOS ANTONIO HORTA SILVA

***.987.827-**

Empresas vinculadas

LG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

55.133.240/0001-56

LOG GRU TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA

44.282.461/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANTONIO HORTA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANTONIO HORTA SILVA
CPF: ***.987.827-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 55.133.240/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
LOG GRU TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA 44.282.461/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
CENTRAL CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA 36.234.775/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2020	Ver empresa
KDS COMERCIAL LTDA 04.753.862/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	09/01/2004	Ver empresa
TECNOLOGIA BRASIL COMERCIAL LTDA. 04.747.657/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2001	Ver empresa
CIBIEX INTERNACIONAL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 01.703.249/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	26/02/1997	Ver empresa

Razão social

LG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

55.133.240/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

LOG GRU TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA

44.282.461/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

CENTRAL CARGO LOGISTICA INTEGRADA LTDA

36.234.775/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

KDS COMERCIAL LTDA

04.753.862/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2004

Razão social

TECNOLOGIA BRASIL COMERCIAL LTDA.

04.747.657/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2001

Razão social

CIBIEX INTERNACIONAL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

01.703.249/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.