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Pessoa

CARLOS ANTONIO DIAS SILVA REIS

***.556.018-**

Empresas vinculadas

LUBPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

07.852.532/0001-04

DIVISO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA

32.105.215/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANTONIO DIAS SILVA REIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANTONIO DIAS SILVA REIS
CPF: ***.556.018-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUBPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 07.852.532/0001-04Baixada	Administrador	12/11/2007	Ver empresa
DIVISO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA 32.105.215/0001-63Baixada	Diretor	15/01/2007	Ver empresa
ADOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. 06.540.980/0001-00Baixada	Administrador	17/11/2004	Ver empresa
CONSULPLAST CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 00.750.614/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	25/11/1997	Ver empresa
BYPASS SERVICOS DE FILTRAGENS SC LTDA 67.634.576/0001-81Baixada	Sócio	26/03/1992	Ver empresa
ESQUEMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA 54.212.972/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	20/02/1985	Ver empresa

Razão social

LUBPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

07.852.532/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2007

Razão social

DIVISO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SA

32.105.215/0001-63

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/01/2007

Razão social

ADOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.

06.540.980/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2004

Razão social

CONSULPLAST CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

00.750.614/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1997

Razão social

BYPASS SERVICOS DE FILTRAGENS SC LTDA

67.634.576/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/1992

Razão social

ESQUEMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA

54.212.972/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.