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Pessoa

CARLOS ANTONIO CARRILHO BOTELHO DA SILVA

***.768.184-**

Empresas vinculadas

TBR PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA

15.423.905/0001-41

ANA RAQUEL SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

33.992.019/0001-10
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANTONIO CARRILHO BOTELHO DA SILVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ANTONIO CARRILHO BOTELHO DA SILVA
CPF
***.768.184-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TBR PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA

15.423.905/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

ANA RAQUEL SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA

33.992.019/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2019

Ver empresa

Razão social

CARRILHO DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA LTDA

28.630.221/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PETROPOLIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

26.735.668/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2016

Ver empresa

Razão social

GASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

22.171.666/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO PARADA CERTA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

20.673.651/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2014

Ver empresa

Razão social

CHR - LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA

10.951.972/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2009

Ver empresa

Razão social

CCB CONSTRUTORA LTDA

10.204.987/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.