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Pessoa

CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS

***.624.814-**

Empresas vinculadas

PASSOS & MORAIS DISTRIBUIDORA LTDA

35.232.508/0001-08

PAULINO DE MORAIS ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

33.746.179/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANSELMO PAULINO DE MORAIS
CPF: ***.624.814-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PASSOS & MORAIS DISTRIBUIDORA LTDA 35.232.508/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2019	Ver empresa
PAULINO DE MORAIS ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 33.746.179/0001-80Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	29/03/2019	Ver empresa
CMSTV CONSULTORIA LTDA 32.916.760/0001-30Baixada	Sócio	28/02/2019	Ver empresa
H & H COM. REP. LTDA 02.220.292/0001-01Inapta	Sócio	30/09/1999	Ver empresa

Razão social

PASSOS & MORAIS DISTRIBUIDORA LTDA

35.232.508/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Razão social

PAULINO DE MORAIS ADVOCACIA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

33.746.179/0001-80

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/03/2019

Razão social

CMSTV CONSULTORIA LTDA

32.916.760/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2019

Razão social

H & H COM. REP. LTDA

02.220.292/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.