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Pessoa

CARLOS ANISIO PEREIRA BORGES

***.096.234-**

Empresas vinculadas

SELECT OPERATIONS LTDA

56.875.122/0001-86

SELECT SOLUCOES E MARKETING LTDA

56.387.922/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANISIO PEREIRA BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANISIO PEREIRA BORGES
CPF: ***.096.234-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SELECT OPERATIONS LTDA 56.875.122/0001-86Ativa	Administrador	16/08/2024	Ver empresa
SELECT SOLUCOES E MARKETING LTDA 56.387.922/0001-58Ativa	Sócio	08/08/2024	Ver empresa
BORGES GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 54.965.393/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
SELBR SERVICE LTDA 54.276.141/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2024	Ver empresa
CONSULTECNIC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 49.981.424/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2023	Ver empresa
SELECT IGAMING SERVICOS LTDA 47.667.155/0001-40Baixada	Sócio	22/08/2022	Ver empresa

Razão social

SELECT OPERATIONS LTDA

56.875.122/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

SELECT SOLUCOES E MARKETING LTDA

56.387.922/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

BORGES GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

54.965.393/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

SELBR SERVICE LTDA

54.276.141/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

CONSULTECNIC CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

49.981.424/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2023

Razão social

SELECT IGAMING SERVICOS LTDA

47.667.155/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.