Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ANIBAL FERREIRA LOPEZ

***.393.308-**

Empresas vinculadas

INSTALENG INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA

10.887.033/0001-59

NEXIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

06.290.138/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ANIBAL FERREIRA LOPEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANIBAL FERREIRA LOPEZ
CPF: ***.393.308-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTALENG INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA 10.887.033/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	11/05/2009	Ver empresa
NEXIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 06.290.138/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2004	Ver empresa
CONTROLLER SERVICE SC LTDA 03.189.037/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	21/05/1999	Ver empresa

Razão social

INSTALENG INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA

10.887.033/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2009

Razão social

NEXIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA

06.290.138/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2004

Razão social

CONTROLLER SERVICE SC LTDA

03.189.037/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.