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Pessoa

CARLOS ANDRE PERSIANI

***.256.798-**

Empresas vinculadas

AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA IARA DO RIO PARDO

04.182.170/0001-95

MARIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CACHACA E DESTILADOS LTDA

51.405.730/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ANDRE PERSIANI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANDRE PERSIANI
CPF: ***.256.798-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA IARA DO RIO PARDO 04.182.170/0001-95Ativa	Presidente	07/08/2023	Ver empresa
MARIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CACHACA E DESTILADOS LTDA 51.405.730/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2023	Ver empresa
ALTO DO MORUMBI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 22.928.670/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2015	Ver empresa

Razão social

AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA IARA DO RIO PARDO

04.182.170/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

MARIANO INDUSTRIA E COMERCIO DE CACHACA E DESTILADOS LTDA

51.405.730/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

ALTO DO MORUMBI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

22.928.670/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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