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Pessoa

CARLOS ANDRE NUNES VIANA

***.567.205-**

Empresas vinculadas

MEGA BOM ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA

28.152.063/0001-82

COSTA DO SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.033.892/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANDRE NUNES VIANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANDRE NUNES VIANA
CPF: ***.567.205-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA BOM ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA 28.152.063/0001-82Ativa	Sócio	11/07/2017	Ver empresa
COSTA DO SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.033.892/0001-00Ativa	Sócio	02/06/2017	Ver empresa
COMPROB COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS LTDA 02.761.998/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2016	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS LARILU ATACADO E VAREJO LTDA 01.210.800/0001-08Ativa	Sócio	20/04/2016	Ver empresa
S. BOM SUPERMERCADO LTDA 04.125.999/0001-56Ativa	Sócio	20/04/2016	Ver empresa

Razão social

MEGA BOM ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA

28.152.063/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

COSTA DO SOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.033.892/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2017

Razão social

COMPROB COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS LTDA

02.761.998/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2016

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS LARILU ATACADO E VAREJO LTDA

01.210.800/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2016

Razão social

S. BOM SUPERMERCADO LTDA

04.125.999/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.