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Pessoa

CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA

***.149.741-**

Empresas vinculadas

SUPREMO - BARBEARIA E ESTETICA LTDA

33.525.140/0001-32

GADS COLLECTION COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

27.501.408/0001-01
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA
CPF
***.149.741-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

SUPREMO - BARBEARIA E ESTETICA LTDA

33.525.140/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2019

Ver empresa

Razão social

GADS COLLECTION COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

27.501.408/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

IWOUND PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA

10.608.459/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

NORTE AMERICA MEDICAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

05.926.762/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2014

Ver empresa

Razão social

SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

15.146.626/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2014

Ver empresa

Razão social

GLOBAL COMERCIO E SERVIOS DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

11.838.254/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

CUNHA TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA

09.304.603/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2008

Ver empresa

Razão social

S & G MERCADO E COMERCIO MATERIAIS EM GERAL LTDA

09.404.247/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2008

Ver empresa

Razão social

BRASILIA SOCIEDADE DE INSTRUMENTACAO CIRURGICA LTDA

05.826.885/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.