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Pessoa

CARLOS ANDRE HERMESINDO DA SILVA

***.217.718-**

Empresas vinculadas

R&C FRANCHISING INTERMEDIACOES LTDA

38.167.843/0001-50

RARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

38.128.171/0001-73
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANDRE HERMESINDO DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ANDRE HERMESINDO DA SILVA
CPF
***.217.718-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

R&C FRANCHISING INTERMEDIACOES LTDA

38.167.843/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2025

Ver empresa

Razão social

RARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

38.128.171/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Ver empresa

Razão social

G&B HOLDING LTDA.

34.093.709/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

B&G SERVICOS E INTERMEDIACAO DE BENEFICIOS LTDA.

34.175.628/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

BMG SEGURIDADE S.A

48.263.272/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

BMG PARTICIPACOES EM SEGURADORAS LTDA

48.285.652/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

BMG PARTICIPACOES EM NEGOCIOS LTDA.

22.456.202/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

BMG SEGUROS S.A

19.486.258/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

34.265.561/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2022

Ver empresa

Razão social

CBFACIL CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA.

12.467.416/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA.

23.853.480/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2022

Ver empresa

Razão social

BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

08.030.215/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO BMG CONSIGNADO S.A.

50.585.090/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.