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Pessoa

CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

***.868.852-**

Empresas vinculadas

MINERACAO BABACU GOLD LTDA

11.274.806/0001-94

C A F DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

34.033.496/0001-11

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF: ***.868.852-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO BABACU GOLD LTDA 11.274.806/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	09/02/2024	Ver empresa
C A F DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA 34.033.496/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2022	Ver empresa
MADEIREIRA NOBRES LTDA 40.158.050/0001-16Inapta	Sócio sem Capital	18/12/2020	Ver empresa
BABILONIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 31.007.759/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
C & D COMERCIO DE CARVAO LTDA 32.113.301/0001-18Inapta	Sócio	03/08/2020	Ver empresa
COMERCIO DE MADEIRAS TRES AMERICAS LTDA 36.970.350/0001-28Inapta	Sócio sem Capital	20/04/2020	Ver empresa

Razão social

MINERACAO BABACU GOLD LTDA

11.274.806/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2024

Razão social

C A F DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

34.033.496/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2022

Razão social

MADEIREIRA NOBRES LTDA

40.158.050/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

BABILONIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

31.007.759/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

C & D COMERCIO DE CARVAO LTDA

32.113.301/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

COMERCIO DE MADEIRAS TRES AMERICAS LTDA

36.970.350/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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