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Pessoa

CARLOS ANDRE BALCEIRO DA MOTTA

***.505.429-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO CARL HOEPCKE

07.170.758/0001-17

LUXURY CONCEPT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SPE LTDA

33.793.265/0001-43

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ANDRE BALCEIRO DA MOTTA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ANDRE BALCEIRO DA MOTTA
CPF: ***.505.429-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO CARL HOEPCKE 07.170.758/0001-17Ativa	Presidente	11/02/2022	Ver empresa
LUXURY CONCEPT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SPE LTDA 33.793.265/0001-43Ativa	Sócio	30/07/2020	Ver empresa
MQM ADMINISTRADORA LTDA 36.292.554/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2020	Ver empresa
TANNAT RESIDENCE E INCORPORADORA DE EDIFICIOS SPE LTDA 36.292.635/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2020	Ver empresa
CAM - CONSULTORIA LTDA 10.931.052/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2009	Ver empresa
FEDERACAO CATARINENSE DE ESQUI AQUATICO 01.984.691/0001-78Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
MOTTA CAFE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 07.461.366/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2005	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CARL HOEPCKE

07.170.758/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

LUXURY CONCEPT CONSTRUCAO DE EDIFICIOS SPE LTDA

33.793.265/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

MQM ADMINISTRADORA LTDA

36.292.554/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2020

Razão social

TANNAT RESIDENCE E INCORPORADORA DE EDIFICIOS SPE LTDA

36.292.635/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2020

Razão social

CAM - CONSULTORIA LTDA

10.931.052/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2009

Razão social

FEDERACAO CATARINENSE DE ESQUI AQUATICO

01.984.691/0001-78

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

MOTTA CAFE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.461.366/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.