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Pessoa

CARLOS ALVES PEREIRA

***.595.028-**

Empresas vinculadas

VERY CASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

08.887.230/0001-26

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E AMPARO A FAMILIA BELA VISTA

08.096.669/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALVES PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALVES PEREIRA
CPF: ***.595.028-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERY CASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 08.887.230/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	04/06/2007	Ver empresa
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E AMPARO A FAMILIA BELA VISTA 08.096.669/0001-30Inapta	Diretor	23/05/2006	Ver empresa
ASTI & PEREIRA - CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA. 05.410.786/0001-39Baixada	Sócio-Gerente	14/11/2002	Ver empresa
PEREIRA E DINOV LTDA 73.183.568/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	13/12/1993	Ver empresa

Razão social

VERY CASH CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

08.887.230/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2007

Razão social

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO E AMPARO A FAMILIA BELA VISTA

08.096.669/0001-30

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2006

Razão social

ASTI & PEREIRA - CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA.

05.410.786/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

14/11/2002

Razão social

PEREIRA E DINOV LTDA

73.183.568/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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