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Pessoa

CARLOS ALVES DINIZ FILHO

***.584.122-**

Empresas vinculadas

CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

50.874.828/0001-47

GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E LOGISTICA LTDA

18.982.379/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CARLOS ALVES DINIZ FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALVES DINIZ FILHO
CPF: ***.584.122-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA 50.874.828/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2023	Ver empresa
GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E LOGISTICA LTDA 18.982.379/0001-48Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	30/09/2013	Ver empresa
INTERPRISE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 11.404.822/0001-54Ativa	Sócio	16/12/2009	Ver empresa

Razão social

CD COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

50.874.828/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2023

Razão social

GLOBAL SERVICE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E LOGISTICA LTDA

18.982.379/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

30/09/2013

Razão social

INTERPRISE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

11.404.822/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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