Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALVES DA SILVA

***.308.849-**

Empresas vinculadas

CASA ESCOLA NINHO DO SABER LTDA

23.778.218/0001-77

AXIIS BANK LTDA

50.381.376/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALVES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALVES DA SILVA
CPF: ***.308.849-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA ESCOLA NINHO DO SABER LTDA 23.778.218/0001-77Ativa	Sócio	08/12/2024	Ver empresa
AXIIS BANK LTDA 50.381.376/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2023	Ver empresa
AXIIS AUTOMOVEIS LTDA 48.804.649/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2022	Ver empresa
AXIIS SECURITIZADORA SA 48.173.804/0001-19Ativa	Diretor	04/10/2022	Ver empresa
AXIIS PARTICIPACOES LTDA 42.554.038/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2021	Ver empresa
SNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 13.694.844/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2011	Ver empresa

Razão social

CASA ESCOLA NINHO DO SABER LTDA

23.778.218/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2024

Razão social

AXIIS BANK LTDA

50.381.376/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2023

Razão social

AXIIS AUTOMOVEIS LTDA

48.804.649/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2022

Razão social

AXIIS SECURITIZADORA SA

48.173.804/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2022

Razão social

AXIIS PARTICIPACOES LTDA

42.554.038/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

SNET SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA

13.694.844/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.