Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALTINO BILLI ORMOND

***.677.167-**

Empresas vinculadas

CAB LIMPEZA E ORGANIZACAO LTDA

38.710.624/0001-75

NOVA DESTAK SERVICOS LTDA

10.363.246/0001-81
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALTINO BILLI ORMOND

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALTINO BILLI ORMOND
CPF
***.677.167-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CAB LIMPEZA E ORGANIZACAO LTDA

38.710.624/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

NOVA DESTAK SERVICOS LTDA

10.363.246/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Ver empresa

Razão social

CAB ORMOND CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

34.504.486/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2019

Ver empresa

Razão social

RODRIGUES LEMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

12.991.099/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CONQUISTA LTDA

19.543.231/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Ver empresa

Razão social

VIA PET COMERCIO DE RACOES LTDA

12.975.239/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2018

Ver empresa

Razão social

VAGUINHO PNEUS DE SAO GONCALO EIRELI

13.748.577/0001-28

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

CAMIC CABOS DE MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

27.198.431/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2013

Ver empresa

Razão social

CARJAIME MARMORARIA LTDA

02.955.416/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2011

Ver empresa

Razão social

MERCADINHO RECANTO DA FAZENDA DE SAO GONCALO LTDA

02.054.407/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2011

Ver empresa

Razão social

ALCANTARA DOIS FOTOGRAFIAS LTDA

97.483.549/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2011

Ver empresa

Razão social

REPRESENTACOES 440 LTDA

07.382.429/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2010

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA MENDES 1416 LTDA

28.634.749/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2010

Ver empresa

Razão social

MONTELI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

72.542.400/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.