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Pessoa

CARLOS ALMEIDA DE PAIVA

***.594.951-**

Empresas vinculadas

MARCA INVESTIMENTOS, HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - SCP - MGP GESTAO

49.449.355/0001-51

MARCA SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

41.968.936/0001-98
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALMEIDA DE PAIVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALMEIDA DE PAIVA
CPF
***.594.951-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MARCA INVESTIMENTOS, HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - SCP - MGP GESTAO

49.449.355/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/12/2022

Ver empresa

Razão social

MARCA SEMINOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

41.968.936/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

MARCA MOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA

41.806.455/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2021

Ver empresa

Razão social

CAP AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS LTDA

37.980.016/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

CAP PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.929.880/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

CAP HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

37.867.737/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

MARCA AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

24.704.234/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2016

Ver empresa

Razão social

MARCA MOVE INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

17.305.812/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2012

Ver empresa

Razão social

MARCA HOLDING E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA

13.490.158/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2011

Ver empresa

Razão social

MARCA INVESTIMENTOS, HOLDING E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

11.891.930/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2010

Ver empresa

Razão social

MARCA MOTORS VEICULOS LTDA

04.724.715/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2001

Ver empresa

Razão social

RCA ALIMENTOS SA

00.755.878/0001-37

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/09/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.