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Pessoa

CARLOS ALEXANDRE FACCIN

***.806.069-**

Empresas vinculadas

LEVINIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

54.137.196/0001-90

ITO LOG CONSULTORIA LOGISTICA LTDA

35.659.996/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALEXANDRE FACCIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALEXANDRE FACCIN
CPF: ***.806.069-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEVINIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 54.137.196/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	29/02/2024	Ver empresa
ITO LOG CONSULTORIA LOGISTICA LTDA 35.659.996/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa
GOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS DE FRUTAS, BEBIDAS E SEUS DERIVADOS LTDA 73.420.986/0001-22Ativa	Administrador	26/04/2019	Ver empresa
MLA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 10.704.842/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2016	Ver empresa
FACLOG CARGA E DESCARGA LTDA 11.800.958/0001-83Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2010	Ver empresa
FACCIN LOGISTICA LTDA 00.966.468/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2006	Ver empresa

Razão social

LEVINIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

54.137.196/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Razão social

ITO LOG CONSULTORIA LOGISTICA LTDA

35.659.996/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Razão social

GOLDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS DE FRUTAS, BEBIDAS E SEUS DERIVADOS LTDA

73.420.986/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2019

Razão social

MLA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

10.704.842/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2016

Razão social

FACLOG CARGA E DESCARGA LTDA

11.800.958/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2010

Razão social

FACCIN LOGISTICA LTDA

00.966.468/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.