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Pessoa

CARLOS ALEXANDRE DE CARLI

***.676.284-**

Empresas vinculadas

MERCADO DO PORTO - ATACADO, VAREJO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

59.693.365/0001-91

REBECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.561.934/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALEXANDRE DE CARLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALEXANDRE DE CARLI
CPF: ***.676.284-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCADO DO PORTO - ATACADO, VAREJO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 59.693.365/0001-91Ativa	Qualificação 5	27/02/2025	Ver empresa
REBECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 55.561.934/0001-94Ativa	Sócio	17/06/2024	Ver empresa
THACALL GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 33.648.915/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2024	Ver empresa
ROADWAY CENTRO COMERCIAL S.A - SPE 12.260.987/0001-62Ativa	Presidente	01/09/2023	Ver empresa
RIO TAPAJOS OPERACOES PORTUARIA SPE LTDA 50.142.998/0001-37Ativa	Administrador	30/03/2023	Ver empresa

Razão social

MERCADO DO PORTO - ATACADO, VAREJO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

59.693.365/0001-91

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

REBECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.561.934/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2024

Razão social

THACALL GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

33.648.915/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Razão social

ROADWAY CENTRO COMERCIAL S.A - SPE

12.260.987/0001-62

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/09/2023

Razão social

RIO TAPAJOS OPERACOES PORTUARIA SPE LTDA

50.142.998/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.