Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALEXANDER BALARDJISCHVILI

***.826.077-**

Empresas vinculadas

ANGLERS CLUB LOCACAO DE EMBARCACOES LTDA

56.990.543/0001-58

TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A.

44.317.977/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALEXANDER BALARDJISCHVILI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALEXANDER BALARDJISCHVILI
CPF: ***.826.077-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANGLERS CLUB LOCACAO DE EMBARCACOES LTDA 56.990.543/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2024	Ver empresa
TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A. 44.317.977/0001-02Baixada	Presidente	22/11/2021	Ver empresa
MACAE PARTNERS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 19.464.879/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2013	Ver empresa
NB TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA 11.477.004/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	13/05/2010	Ver empresa
C2 RIO VIAGENS E TURISMO S.A. 05.873.416/0001-38Ativa	Diretor	27/08/2003	Ver empresa
HOTEL VILA BOA VIDA II LTDA 00.845.355/0001-81Baixada	Sócio	22/08/1997	Ver empresa

Razão social

ANGLERS CLUB LOCACAO DE EMBARCACOES LTDA

56.990.543/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2024

Razão social

TRAVEL ACTIVITIES HOLDING E PARTICIPACOES S.A.

44.317.977/0001-02

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/11/2021

Razão social

MACAE PARTNERS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

19.464.879/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2013

Razão social

NB TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

11.477.004/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2010

Razão social

C2 RIO VIAGENS E TURISMO S.A.

05.873.416/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/08/2003

Razão social

HOTEL VILA BOA VIDA II LTDA

00.845.355/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.