Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO ZAFFARI

***.070.910-**

Empresas vinculadas

CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.618.146/0001-68

BRASIL PARALELO TRINTA AGRONEGOCIOS LTDA

20.926.370/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO ZAFFARI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO ZAFFARI
CPF: ***.070.910-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.618.146/0001-68Ativa	Administrador	05/09/2018	Ver empresa
BRASIL PARALELO TRINTA AGRONEGOCIOS LTDA 20.926.370/0001-61Ativa	Sócio	19/12/2014	Ver empresa
MONTE BERICO LOCACOES DE IMOVEIS LTDA 19.462.095/0001-93Ativa	Administrador	02/01/2014	Ver empresa
CAZA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 15.317.694/0001-62Baixada	Administrador	15/03/2012	Ver empresa
CARMELLA PARTICIPACOES LTDA. 10.189.874/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2008	Ver empresa
BENCO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 00.737.645/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	01/08/1995	Ver empresa

Razão social

CENTER SHOP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.618.146/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

BRASIL PARALELO TRINTA AGRONEGOCIOS LTDA

20.926.370/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2014

Razão social

MONTE BERICO LOCACOES DE IMOVEIS LTDA

19.462.095/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/01/2014

Razão social

CAZA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

15.317.694/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2012

Razão social

CARMELLA PARTICIPACOES LTDA.

10.189.874/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2008

Razão social

BENCO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

00.737.645/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.