Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO YNTERIAN

***.551.428-**

Empresas vinculadas

LEY PARTICIPACOES LTDA

29.060.062/0001-70

LEY PATRIMONIAL LTDA

29.060.173/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO YNTERIAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO YNTERIAN
CPF: ***.551.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEY PARTICIPACOES LTDA 29.060.062/0001-70Ativa	Sócio	05/04/2022	Ver empresa
LEY PATRIMONIAL LTDA 29.060.173/0001-87Ativa	Sócio	05/04/2022	Ver empresa
SAPIENS PARTICIPACOES LTDA 28.696.273/0001-31Ativa	Sócio	24/03/2022	Ver empresa
BARNEK COBRANCAS COMERCIAIS LTDA 01.707.904/0001-14Baixada	Sócio	21/01/1997	Ver empresa

Razão social

LEY PARTICIPACOES LTDA

29.060.062/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

LEY PATRIMONIAL LTDA

29.060.173/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2022

Razão social

SAPIENS PARTICIPACOES LTDA

28.696.273/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

BARNEK COBRANCAS COMERCIAIS LTDA

01.707.904/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.