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Pessoa

CARLOS ALBERTO YAMANA

***.726.428-**

Empresas vinculadas

KREADIV HOLDING PARTICIPACOES LTDA

40.052.598/0001-87

STRATEGIC ALLIANCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

37.912.929/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO YAMANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO YAMANA
CPF: ***.726.428-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KREADIV HOLDING PARTICIPACOES LTDA 40.052.598/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2020	Ver empresa
STRATEGIC ALLIANCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 37.912.929/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2020	Ver empresa
INCORPORADORA E CONSTRUTORA CARLOS & FREI SPE1 LTDA 14.376.272/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2011	Ver empresa
OPEN ONE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 13.799.338/0001-05Baixada	Sócio	06/06/2011	Ver empresa

Razão social

KREADIV HOLDING PARTICIPACOES LTDA

40.052.598/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

STRATEGIC ALLIANCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

37.912.929/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2020

Razão social

INCORPORADORA E CONSTRUTORA CARLOS & FREI SPE1 LTDA

14.376.272/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2011

Razão social

OPEN ONE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

13.799.338/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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