Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO VIVAS FERREIRA CARDOSO

***.524.737-**

Empresas vinculadas

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

CALIX COMPLIANCE E GOVERNANCA LTDA

31.410.928/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO VIVAS FERREIRA CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO VIVAS FERREIRA CARDOSO
CPF: ***.524.737-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 07.865.954/0001-06Ativa	Sócio	07/01/2019	Ver empresa
CALIX COMPLIANCE E GOVERNANCA LTDA 31.410.928/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2018	Ver empresa
DELOITTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA. 05.918.811/0001-90Baixada	Sócio	30/01/2009	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 04.456.475/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2004	Ver empresa
DELOITTE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA 05.933.051/0001-90Baixada	Sócio	01/10/2003	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA. 01.925.826/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	06/09/2002	Ver empresa

Razão social

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2019

Razão social

CALIX COMPLIANCE E GOVERNANCA LTDA

31.410.928/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2018

Razão social

DELOITTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA.

05.918.811/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2009

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

04.456.475/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2004

Razão social

DELOITTE SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPORTE EMPRESARIAL LTDA

05.933.051/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2003

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA.

01.925.826/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.