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Pessoa

CARLOS ALBERTO SPONCHIADO

***.986.800-**

Empresas vinculadas

JARDINE ZKRS VEICULOS LTDA

57.324.273/0001-09

TROGLIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.400.187/0001-49
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SPONCHIADO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO SPONCHIADO
CPF
***.986.800-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

JARDINE ZKRS VEICULOS LTDA

57.324.273/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

TROGLIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.400.187/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Ver empresa

Razão social

CITYCAR ALUGUEL DE VEICULOS S.A.

68.765.049/0001-79

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2019

Ver empresa

Razão social

LOCADORA DE VEICULOS CENTRO SERRA SA

03.972.832/0001-68

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2019

Ver empresa

Razão social

PRO-INVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA LTDA

17.226.163/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2012

Ver empresa

Razão social

AMERICA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.366.119/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

SPONCHIADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.670.073/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2010

Ver empresa

Razão social

ALCAR VEICULOS LTDA

11.576.333/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2010

Ver empresa

Razão social

SPONCHIADO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

87.636.635/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2005

Ver empresa

Razão social

SPONCHIADO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS LTDA

89.423.529/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2005

Ver empresa

Razão social

SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA

00.485.542/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2005

Ver empresa

Razão social

BURIN PARTICIPACOES LTDA

01.732.036/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2001

Ver empresa

Razão social

SPONSOR PARTICIPACOES LTDA.

04.656.403/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2001

Ver empresa

Razão social

PANORAMICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

94.726.304/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2000

Ver empresa

Razão social

SPONCHIADO PARTICIPACOES SA

02.179.255/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.