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Pessoa

CARLOS ALBERTO SOARES DIAS JUNIOR

***.551.861-**

Empresas vinculadas

JR COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

48.636.846/0001-49

SOARES DIAS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

31.891.191/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SOARES DIAS JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO SOARES DIAS JUNIOR
CPF: ***.551.861-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JR COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 48.636.846/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2022	Ver empresa
SOARES DIAS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 31.891.191/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa
CAPITALCLUBE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA 28.608.257/0001-40Suspensa	Sócio sem Capital	12/09/2018	Ver empresa
MONA COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 15.331.207/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2016	Ver empresa
CRETA SERVICOS A SAUDE LTDA 15.344.191/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2012	Ver empresa
CR COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA 11.855.719/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	16/04/2010	Ver empresa

Razão social

JR COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

48.636.846/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

SOARES DIAS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

31.891.191/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

CAPITALCLUBE SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

28.608.257/0001-40

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2018

Razão social

MONA COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

15.331.207/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2016

Razão social

CRETA SERVICOS A SAUDE LTDA

15.344.191/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Razão social

CR COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA

11.855.719/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.