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Pessoa

CARLOS ALBERTO SIMON

***.483.510-**

Empresas vinculadas

CATARINA I PARTICIPACOES LTDA

57.584.413/0001-88

GFA TRANSPORTES LTDA

54.882.406/0001-74
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SIMON

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO SIMON
CPF
***.483.510-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

CATARINA I PARTICIPACOES LTDA

57.584.413/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

GFA TRANSPORTES LTDA

54.882.406/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2024

Ver empresa

Razão social

NSDM COMERCIO E INSUMOS AGRICOLAS LTDA

51.160.213/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2023

Ver empresa

Razão social

SPN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

46.616.888/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

ANC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

46.313.639/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2022

Ver empresa

Razão social

CATARINA AGROPECUARIA LTDA

45.845.164/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

SBN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

45.419.463/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2022

Ver empresa

Razão social

SNS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

45.373.322/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2022

Ver empresa

Razão social

NBS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

15.806.483/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2021

Ver empresa

Razão social

NSS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

43.788.600/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2021

Ver empresa

Razão social

ONS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

41.435.429/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2021

Ver empresa

Razão social

NLRS COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

39.620.336/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2020

Ver empresa

Razão social

NSA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTE LTDA

36.752.974/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2020

Ver empresa

Razão social

NSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

32.208.676/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2018

Ver empresa

Razão social

GNS AGROPECUARIA LTDA.

26.652.104/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2016

Ver empresa

Razão social

NAVA, PARIZOTTO & SIMON LTDA

07.015.755/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2004

Ver empresa

Razão social

PLANTAR COMERCIO DE CEREAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA

06.866.626/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2004

Ver empresa

Razão social

ABCN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

04.404.050/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2001

Ver empresa

Razão social

NUTRIVERDE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.695.950/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2000

Ver empresa

Razão social

NAVA & SIMON LTDA

00.485.901/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1995

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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