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Pessoa

CARLOS ALBERTO SILVAS

***.272.102-**

Empresas vinculadas

MCF DESENHO DIGITALIZACAO E PLOTAGENS LTDA

12.804.501/0001-00

NORTE REPASSE SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

17.393.423/0001-11
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SILVAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO SILVAS
CPF
***.272.102-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MCF DESENHO DIGITALIZACAO E PLOTAGENS LTDA

12.804.501/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2020

Ver empresa

Razão social

NORTE REPASSE SERVICO E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

17.393.423/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2017

Ver empresa

Razão social

CLIMAUTO COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA.

09.294.639/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

REAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

05.873.867/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA PILLARES LTDA

06.323.210/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2014

Ver empresa

Razão social

ANNE TAVARES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

15.328.594/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2013

Ver empresa

Razão social

MAB COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

04.647.849/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.