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Pessoa

CARLOS ALBERTO SCAPINI

***.810.090-**

Empresas vinculadas

FOLIZA FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA

41.777.465/0001-30

SCAFA PARTICIPACOES LTDA

41.325.188/0001-25
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SCAPINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO SCAPINI
CPF
***.810.090-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FOLIZA FERTILIZANTES ESPECIAIS LTDA

41.777.465/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

SCAFA PARTICIPACOES LTDA

41.325.188/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

NOVATECH AGROCOMERCIAL LTDA

12.066.088/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2010

Ver empresa

Razão social

SCAPINI & FORMENTINI LTDA

10.535.878/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2008

Ver empresa

Razão social

CARLOS A. SCAPINI & CIA LTDA

10.321.953/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.