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Pessoa

CARLOS ALBERTO SANTIN

***.690.589-**

Empresas vinculadas

FORMA NUTRITION INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS LTDA

44.155.333/0001-65

: LKF-4CSUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

38.216.913/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SANTIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO SANTIN
CPF: ***.690.589-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORMA NUTRITION INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS LTDA 44.155.333/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2024	Ver empresa
: LKF-4CSUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 38.216.913/0001-12Baixada	Administrador	25/08/2020	Ver empresa
ICB PRIME CREDIT LTDA 38.157.029/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2020	Ver empresa
CONSULXPORT LTDA 37.968.505/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
IMOVE GESTARE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 37.969.817/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
CARLOS ALBERTO SANTIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 33.584.958/0001-26Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	08/04/2019	Ver empresa
FRONT ALL BANK LTDA 28.803.749/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2017	Ver empresa

Razão social

FORMA NUTRITION INDUSTRIA DE SUPLEMENTOS LTDA

44.155.333/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2024

Razão social

: LKF-4CSUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

38.216.913/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

ICB PRIME CREDIT LTDA

38.157.029/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

CONSULXPORT LTDA

37.968.505/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

IMOVE GESTARE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

37.969.817/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

CARLOS ALBERTO SANTIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

33.584.958/0001-26

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

08/04/2019

Razão social

FRONT ALL BANK LTDA

28.803.749/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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