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Pessoa

CARLOS ALBERTO SANTILLAN VILCHEZ

***.120.838-**

Empresas vinculadas

S&M CLINICA MEDICA LTDA

51.587.213/0001-00

CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA

45.642.805/0001-77

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SANTILLAN VILCHEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO SANTILLAN VILCHEZ
CPF: ***.120.838-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S&M CLINICA MEDICA LTDA 51.587.213/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2023	Ver empresa
CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA 45.642.805/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2022	Ver empresa
VALE DO PARAIBA NOVA IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA 20.524.200/0001-50Ativa	Sócio	24/11/2016	Ver empresa
CALEGARIO, SANTILLAN & MIRANDA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA 22.504.917/0001-66Ativa	Sócio	31/03/2015	Ver empresa

Razão social

S&M CLINICA MEDICA LTDA

51.587.213/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Razão social

CENTRO DE MEDICINA INTEGRADA LTDA

45.642.805/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Razão social

VALE DO PARAIBA NOVA IMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA

20.524.200/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2016

Razão social

CALEGARIO, SANTILLAN & MIRANDA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA

22.504.917/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.