Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA

***.964.018-**

Empresas vinculadas

CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA 27296401850

37.782.997/0001-99

COOPERATIVA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA - COOPERADES EM LIQUIDACAO

23.814.258/0001-27

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA
CPF: ***.964.018-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA 27296401850 37.782.997/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	20/07/2020	Ver empresa
COOPERATIVA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA - COOPERADES EM LIQUIDACAO 23.814.258/0001-27Baixada	Presidente	09/12/2015	Ver empresa
BOA CONDUTA CONSULTORIA EIRELI 23.245.179/0001-42Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/09/2015	Ver empresa
CJY CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 11.661.925/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2012	Ver empresa

Razão social

CARLOS ALBERTO SANTANA DA SILVA 27296401850

37.782.997/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2020

Razão social

COOPERATIVA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA - COOPERADES EM LIQUIDACAO

23.814.258/0001-27

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2015

Razão social

BOA CONDUTA CONSULTORIA EIRELI

23.245.179/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/09/2015

Razão social

CJY CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

11.661.925/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.