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Pessoa

CARLOS ALBERTO SANTANA

***.188.329-**

Empresas vinculadas

TECNOBANK TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

09.016.926/0001-40

CAVOK PARTICIPACOES LTDA

46.859.194/0001-86
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO SANTANA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO SANTANA
CPF
***.188.329-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TECNOBANK TECNOLOGIA BANCARIA S.A.

09.016.926/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

CAVOK PARTICIPACOES LTDA

46.859.194/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Ver empresa

Razão social

PR-BVO LTDA.

46.638.845/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

CS INVEST LTDA.

40.211.974/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2020

Ver empresa

Razão social

PIAUI COMUNICACAO LTDA

37.391.581/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2020

Ver empresa

Razão social

SOLID HOLDING LTDA

35.798.916/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

PHOCUS PARTICIPACOES S.A

35.768.195/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

ALIQUAM PARTICIPACOES, CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL SA

24.204.962/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

TECNOBANK TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.

28.672.729/0001-23

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/09/2017

Ver empresa

Razão social

VIDA E PATRIMONIO CONSULTORIA LTDA

12.661.853/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2013

Ver empresa

Razão social

SANTANA E SANTANA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA

17.102.334/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2012

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ORION

10.896.202/0001-17

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.