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Pessoa

CARLOS ALBERTO PINTO DE CARVALHO

***.522.268-**

Empresas vinculadas

DIAMONDS CLUB GUARATUBA SPE LTDA

59.546.854/0001-10

TRIC SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA S.A.

16.943.779/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO PINTO DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO PINTO DE CARVALHO
CPF: ***.522.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAMONDS CLUB GUARATUBA SPE LTDA 59.546.854/0001-10Ativa	Sócio	19/02/2025	Ver empresa
TRIC SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA S.A. 16.943.779/0001-19Baixada	Diretor	12/09/2012	Ver empresa
TUBOMINAS SC INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO 05.462.713/0001-90Inapta	Sócio	04/11/2004	Ver empresa
CAVI EMPREENDIMENTOS LTDA 02.776.100/0001-30Inapta	Sócio	30/07/2004	Ver empresa

Razão social

DIAMONDS CLUB GUARATUBA SPE LTDA

59.546.854/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2025

Razão social

TRIC SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA S.A.

16.943.779/0001-19

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

TUBOMINAS SC INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO

05.462.713/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2004

Razão social

CAVI EMPREENDIMENTOS LTDA

02.776.100/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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