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Pessoa

CARLOS ALBERTO PALHANO MARTINS RIBEIRO

***.928.518-**

Empresas vinculadas

TUPI MINERADORA DE CALCARIO LTDA

09.191.382/0001-52

CAR ENERGIA LTDA.

12.643.779/0001-42

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO PALHANO MARTINS RIBEIRO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO PALHANO MARTINS RIBEIRO
CPF: ***.928.518-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TUPI MINERADORA DE CALCARIO LTDA 09.191.382/0001-52Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	15/01/2018	Ver empresa
CAR ENERGIA LTDA. 12.643.779/0001-42Baixada	Sócio	27/07/2011	Ver empresa
ZEUGMA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA 05.862.609/0001-93Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	27/10/2010	Ver empresa
TUPIMEC-INDUSTRIA MECANICA LTDA 17.463.415/0001-02Ativa	Sócio	26/10/2004	Ver empresa
SANTO AMERICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.330.395/0001-04Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	15/10/2002	Ver empresa
SAO CONRADO TAXI AEREO LTDA 03.479.069/0001-38Baixada	Sócio	25/10/1999	Ver empresa
PAPER CUP INDUSTRIA DE COPOS LTDA 00.895.071/0001-08Baixada	Sócio	20/07/1995	Ver empresa

Razão social

TUPI MINERADORA DE CALCARIO LTDA

09.191.382/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

15/01/2018

Razão social

CAR ENERGIA LTDA.

12.643.779/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2011

Razão social

ZEUGMA PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA

05.862.609/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/10/2010

Razão social

TUPIMEC-INDUSTRIA MECANICA LTDA

17.463.415/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2004

Razão social

SANTO AMERICO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.330.395/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

15/10/2002

Razão social

SAO CONRADO TAXI AEREO LTDA

03.479.069/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/1999

Razão social

PAPER CUP INDUSTRIA DE COPOS LTDA

00.895.071/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.