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Pessoa

CARLOS ALBERTO OSPINA DE MOURA

***.372.892-**

Empresas vinculadas

CLINICA CAPILAR DNA VITAL- BY CARLOS OSPINA LTDA

58.480.311/0001-85

AFFINIT SAUDE LTDA

57.056.088/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO OSPINA DE MOURA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO OSPINA DE MOURA
CPF: ***.372.892-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA CAPILAR DNA VITAL- BY CARLOS OSPINA LTDA 58.480.311/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	16/12/2024	Ver empresa
AFFINIT SAUDE LTDA 57.056.088/0001-80Ativa	Sócio	21/10/2024	Ver empresa
SANTO ANDRE GESTAO EM SAUDE SPE LTDA 48.065.158/0001-76Ativa	Sócio	31/01/2023	Ver empresa
MERCANTIL JUNIOR LTDA 08.283.299/0001-40Inapta	Sócio	01/12/2009	Ver empresa

Razão social

CLINICA CAPILAR DNA VITAL- BY CARLOS OSPINA LTDA

58.480.311/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2024

Razão social

AFFINIT SAUDE LTDA

57.056.088/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

SANTO ANDRE GESTAO EM SAUDE SPE LTDA

48.065.158/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

MERCANTIL JUNIOR LTDA

08.283.299/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/12/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.