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Pessoa

CARLOS ALBERTO NAKANO

***.344.708-**

Empresas vinculadas

H-TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.702.671/0001-55

SAFE SECURITIZADORA SA

38.316.217/0001-88

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO NAKANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO NAKANO
CPF: ***.344.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
H-TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 04.702.671/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2023	Ver empresa
SAFE SECURITIZADORA SA 38.316.217/0001-88Ativa	Presidente	02/09/2020	Ver empresa
RLN PARTICIPACOES LTDA. 32.183.963/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2018	Ver empresa
CNK COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.793.833/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2018	Ver empresa
SCL COMERCIO E SERVICOS LTDA 20.628.980/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2014	Ver empresa
AUTO U DIGITAL LTDA 13.934.553/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2011	Ver empresa
CAFA'S COMERCIO DE ROUPAS ACESSORI0S E PRESENTES EM GERAL LTDA 02.036.755/0001-71Baixada	Sócio	30/07/1997	Ver empresa

Razão social

H-TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

04.702.671/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Razão social

SAFE SECURITIZADORA SA

38.316.217/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/09/2020

Razão social

RLN PARTICIPACOES LTDA.

32.183.963/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2018

Razão social

CNK COMERCIO E SERVICOS LTDA

31.793.833/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

SCL COMERCIO E SERVICOS LTDA

20.628.980/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2014

Razão social

AUTO U DIGITAL LTDA

13.934.553/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Razão social

CAFA'S COMERCIO DE ROUPAS ACESSORI0S E PRESENTES EM GERAL LTDA

02.036.755/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.