Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO MOUFARREGE

***.290.018-**

Empresas vinculadas

GAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.757.321/0001-10

FARAYA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

32.216.173/0001-38

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO MOUFARREGE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO MOUFARREGE
CPF: ***.290.018-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 35.757.321/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2019	Ver empresa
FARAYA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 32.216.173/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2018	Ver empresa
TAMINA ALLIANCE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 02.996.902/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	20/11/1998	Ver empresa
COMERCIO DE CALCADOS LIBAN LTDA 00.627.094/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	26/04/1995	Ver empresa

Razão social

GAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.757.321/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Razão social

FARAYA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA

32.216.173/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2018

Razão social

TAMINA ALLIANCE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

02.996.902/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1998

Razão social

COMERCIO DE CALCADOS LIBAN LTDA

00.627.094/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.