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Pessoa

CARLOS ALBERTO MONTANHA ASSIS

***.219.755-**

Empresas vinculadas

NCN BARRA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

50.908.386/0001-02

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA QUITERIA LTDA

50.773.390/0001-00
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO MONTANHA ASSIS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CARLOS ALBERTO MONTANHA ASSIS
CPF
***.219.755-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

NCN BARRA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

50.908.386/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2023

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SANTA QUITERIA LTDA

50.773.390/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2023

Ver empresa

Razão social

CONNECT ONDINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.180.701/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

ENVASADORA GAMBOA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS LTDA

30.806.332/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

APIPEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

15.343.616/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2012

Ver empresa

Razão social

JONICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.476.338/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2008

Ver empresa

Razão social

PASOLINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.326.264/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2004

Ver empresa

Razão social

VIA VERDE GRAMAS BAHIA LTDA

06.170.014/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2003

Ver empresa

Razão social

TGA ENGENHEIROS ASSOCIADOS

04.981.860/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2002

Ver empresa

Razão social

PATRIMONIAL FELIZ VITORIA SC LTDA

04.769.613/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2001

Ver empresa

Razão social

A G T COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS LTDA

02.741.609/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1998

Ver empresa

Razão social

DUNAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMITADA

13.724.513/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/1985

Ver empresa

Razão social

NCN ENGENHARIA LTDA

14.676.936/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.