Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO MODESTO

***.209.988-**

Empresas vinculadas

JCL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

60.780.473/0001-80

J&L DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI E GRANJEIRO LTDA

45.618.628/0001-93

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO MODESTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO MODESTO
CPF: ***.209.988-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JCL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 60.780.473/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2025	Ver empresa
J&L DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI E GRANJEIRO LTDA 45.618.628/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2022	Ver empresa
HORTICENTER CEASA DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 36.515.600/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA CEASA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 27.964.842/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2017	Ver empresa
MERCADAO DO PONTO CERTO LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA 08.364.417/0001-45Baixada	Sócio	10/10/2006	Ver empresa

Razão social

JCL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

60.780.473/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2025

Razão social

J&L DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI E GRANJEIRO LTDA

45.618.628/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2022

Razão social

HORTICENTER CEASA DISTRIBUIDORA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

36.515.600/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA CEASA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

27.964.842/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2017

Razão social

MERCADAO DO PONTO CERTO LOJA DE CONVENIENCIAS LTDA

08.364.417/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.