Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CARLOS ALBERTO MAZZEU

***.049.378-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL LUPO S.A.

50.714.773/0001-08

MC MALHARIA LTDA

48.640.179/0001-78

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CARLOS ALBERTO MAZZEU

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CARLOS ALBERTO MAZZEU
CPF: ***.049.378-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMERCIAL LUPO S.A. 50.714.773/0001-08Ativa	Diretor	01/06/2023	Ver empresa
MC MALHARIA LTDA 48.640.179/0001-78Baixada	Administrador	11/01/2023	Ver empresa
PACATUBA TEXTIL LTDA. 44.661.453/0001-34Baixada	Administrador	04/04/2022	Ver empresa
SCALINA LTDA 61.149.886/0001-24Ativa	Administrador	01/02/2017	Ver empresa
LUPO NORDESTE LTDA 01.933.349/0001-49Ativa	Administrador	16/01/2017	Ver empresa
LUPO LOJAS LTDA 11.715.526/0001-74Ativa	Administrador	10/01/2017	Ver empresa
TFS FRANCHISING LTDA 09.486.534/0001-44Baixada	Administrador	05/01/2017	Ver empresa
LUPO S.A. 43.948.405/0001-69Ativa	Diretor	07/05/2008	Ver empresa

Razão social

COMERCIAL LUPO S.A.

50.714.773/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

MC MALHARIA LTDA

48.640.179/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

PACATUBA TEXTIL LTDA.

44.661.453/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2022

Razão social

SCALINA LTDA

61.149.886/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2017

Razão social

LUPO NORDESTE LTDA

01.933.349/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2017

Razão social

LUPO LOJAS LTDA

11.715.526/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2017

Razão social

TFS FRANCHISING LTDA

09.486.534/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2017

Razão social

LUPO S.A.

43.948.405/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.